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Ottieni il gratuito Contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attivit dei ... - UIF

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3
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4
Sceglielo dalla lista dei tuoi record. Quindi, sposta il cursore sulla barra degli strumenti destra e seleziona una delle varie opzioni di esportazione: salvalo in vari formati, scaricalo come PDF, invialo via e-mail o salvalo nel cloud.
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pdfFiller ti consente non solo di modificare il contenuto dei tuoi file ma anche di riorganizzarli completamente cambiando il numero e la sequenza delle pagine. Carica il tuo ottieni il gratuito contrasto nell'editor e apporta le modifiche necessarie in un paio di clic. L'editor ti permette di oscurare, scrivere e cancellare testo nei PDF, aggiungere immagini, note adesive e caselle di testo, e molto altro ancora.
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Il contrasto al finanziamento del è un insieme di misure e procedure adottate per prevenire e combattere il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata.
Sono tenuti a compilare il contrasto al finanziamento del tutti gli enti e le persone giuridiche che gestiscono attività finanziarie o che svolgono professioni regolamentate.
La compilazione del contrasto al finanziamento del richiede di seguire specifiche linee guida fornite dalle autorità competenti, includendo la raccolta di informazioni sui clienti e sulle transazioni.
Lo scopo di contrasto al finanziamento del è quello di evitare che risorse finanziarie vengano utilizzate per attività terroristiche o delittuose, garantendo la sicurezza economica e sociale.
Devono essere riportate informazioni relative all'identità del cliente, la natura della transazione, e qualsiasi attività sospetta che possa indicare il finanziamento di attività illecite.
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