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Es una herramienta destinada a prevenir el uso de compañías para dar apariencia de legalidad a activos de actividades ilícitas o para financiar actividades terroristas.
Documento por el cual una persona solicita a una aseguradora la cobertura de riesgos, proporcionando los datos necesarios para su aceptación.
Es un sistema que busca prevenir la introducción de recursos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sistema financiero.
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