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Holen Sie sich kostenlos Was sind Politisch exponierte Personen (PEPs)?

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4
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Politisch exponierte Personen (PEP) sind Individuen, die aufgrund ihrer politischen Position oder Funktion einem höheren Risiko für Korruption ausgesetzt sind.
Finanzinstitute, Banken und andere zur Geldwäschebekämpfung verpflichtete Einrichtungen müssen Informationen über politisch exponierte Personen einreichen.
Das Formular für politisch exponierte Personen muss umfassende Informationen über die Identität, die politische Position und die Herkunft der Mittel enthalten.
Der Zweck ist, mögliche Risiken von Geldwäsche und Korruption zu minimieren und Transparenz im Finanzsektor zu gewährleisten.
Es müssen unter anderem Name, Geburtsdatum, Adresse, Funktion und Institution sowie die Quelle der finanziellen Mittel gemeldet werden.
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